Edinilen bilgi ve iddialara göre; 15 Eylül 2020 günü, Hazırladıkları sahte evraklar ile Gebze İlçesinde bir firmadan piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olan yük alan şahıslar, mali götürmek için İzmir’e doğru yola çıktı. Ancak teslim edilmesi gerek yükün yerine varmadığının öğrenilmesi üzerine, firma yetkileri durumu polise bildirdi. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Ekipleri, olayla ilgili olarak yapmış oldukları çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Yapılan araştırmalar sonucu kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli 16, 17 ve 18 Eylül 2020 günü Manisa ve İzmir illerinde düzenlenen operasyonlar ile yakalandı. Ayrıca kaybolan 1 buçuk milyon lira değerindeki yükte bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 ayrı suçtan sabıkalı Y.P, 10 ayrı suçtan sabıkalı R.O ve 5 ayrı suçtan sabıkalı D.G adli mercilere sevk edildi.